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黑龙江“卷款10亿外逃行长”受审(图)_新浪新闻
发布时间:2019-11-01【我要打印


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9月29日[上午 的拚音:shàng wǔ],黑龍江省哈爾濱市中級人民法院公開開庭審理了李東哲、李東虎、高山等7名被告人[票 的拚音:piào]據詐騙、挪用公款、合同詐騙、敲詐勒索、行賄、單位行賄、販賣毒品、容留他人吸毒一案■亚博开户网站客服■。9年前,[中國 的拚音:zhōng guó]銀行黑龍江省分行哈爾濱河鬆街支行數億元存款資金人間蒸發,行長高山隨之前往加拿大一去不回。2012年8月9日,已獲得加拿大永久居住權的高山回國自首。

案情回放

非法占用28億存款

9月29日8時30分,庭審準時[開始 的英 文:appeared]。在法警的押解下,7名被告人一同被帶上法庭。

公訴機關指控,2000年至2004年間,李東哲、李東虎、高山夥同袁瑛、張立濱以非法手段占用26家存款單位存款276筆,共計人民幣28億餘元,造成6家存款單位實際損失人民幣8億餘元■亚博开户网站月报■。李東哲、李東虎所控製的5家車行累計貸款總額人民幣8億元,造成實際損失人民幣2億餘元。李東哲、李東虎、藏利偉、蔣月仙敲詐勒索公私財物,數額特別巨大。李東哲為公司謀取不正當利益,給予國家[工作 的英 文:work]人員以財物,情節特別嚴重。藏利偉販賣毒品數量較大,並容留他人吸食毒品。本案票據詐騙犯罪、合同詐騙犯罪、敲詐勒索犯罪均係共同犯罪,李東哲、李東虎、藏利偉均係主犯,袁瑛、張立濱、蔣月仙均係從犯。敲詐勒索的部分犯罪係未遂。李東哲、李東虎、藏利偉犯數罪,均應數罪並罰。

犯罪手法

偷換印鑒挪用資金

起訴書宣讀[完畢 的英 文:Complete]後,應公訴機關要求,按照高山、袁瑛、張立濱、蔣月仙、藏利偉、李東虎、李東哲的先後順序,對被告人進行當庭訊問。

公訴人:你和李東哲是什麽[時候 的拚音:shí hou][認識 的英 文:known]的?

高山:[大約 的拚音:dà yuē]是2000年以前,具體的時間記不清了。我[知道 的英 文:knew]李東哲是一名商人,他有很多公司,挺有實力的那種。當時我隻是中行河鬆分理處的主任,有一定額[度 的拚音: dù]的攬儲任務。認識李東哲後我向他提出過是否[可以 的英 文:can]幫忙拉存款,他答應了。隨後又帶我見識過他的公司,介紹過很多有實力的高官和[企業 的英 文:business]的董事長。

公訴人:後來你為什麽幫助李東哲挪用資金?

高山:有三個原因,第一,我確實很想把業績做上去,李東哲給予了我[很大 的英 文:huge]幫助;第二我很信任他,非常信任;第三,李東哲向我承諾過他不會占用存款,隻是暫用。

公訴人:你們是[如何 的拚音:rú hé]實施犯罪行為的?

高山:剛開始時李東哲是不求回報的,後來有[一次 的英 文:Once]跟我提出想貸款,但當時的河鬆支行還僅僅是一個分理處,並沒有貸款的資格。李東哲又提出,能不能將他朋友存在銀行的資金暫時用一下,我就給他講了銀行的工作[流程 的英 文:process],像企業[這樣 的拚音:zhè yàng]的大儲戶會存在銀行一份預留印鑒。而後,我開始幫助他將預留印鑒偷出來,用信封封好後交給李東哲的[弟弟 的英 文:brother]李東虎,李東虎將印鑒給他們公司的張立濱,張立濱很快就私刻出印鑒上麵的企業名章、財務章和法人名章。他們製作出假的預留印鑒交給我,我再存到銀行裏,這樣李東哲的公司就可以任意地轉移儲戶的資金挪為己用。

回國原因

稱為將[事情 的英 文:affair]說清楚

公訴人:李東哲找到的[這些 的拚音:zhè xie]攬儲單位會給予一定的[好處 的拚音:hǎo chu]你知道嗎?

高山:開始我不知道,那些事[都是 的英 文:All are][自己 的英 文:his]在做,我沒參與過……李東哲這麽做的原因也是因為自己有利益,但他每次轉移資金賺錢後都會及時歸還,如果有的單位突然提取資金的話,我也會幫助他拆東牆補西牆。

公訴人:你們的事情是怎麽敗露的?

高山:因為東北高速集團在吉林省輸了官司,然後吉林省高級人民法院執行局來[我們 的英 文:we]銀行[準備 的英 文:ready to]查封東北高速存在我這的2。9億元,但實際這筆錢被李東哲轉移投資了。我馬上電話[通知 的英 文:supercup]了李東哲,讓他快點把錢還上。他說讓我想想辦法,也就是繼續拆東牆補西牆。我說不[可能 的拚音:kě néng]了。

公訴人:你是什麽時候前往加拿大的,為什麽要走?

高山:我是2004年的12月30日,走有兩個原因,一個是探親去看我的妻子和[女兒 的拚音:nǚ ér];第二個原因是因為最近被這事情鬧得很煩,心理壓力很大我想去散散心。到了加拿大第二天,李東哲給我打了電話,說他和弟弟李東虎也正在前往加拿大的路上。我知道,事情肯定是敗露了,我也回不去了。

高山的辯護人那業林問:據我所知你[已經 的拚音:yǐ jing]在加拿大獲得了永久居住權,[完全 的英 文:completely]可以不回國自首。

高山:是的,如果我不主動回來的話加拿大方麵也不會遣返我。坦白說我在國外的這幾年生活得並不好,精神壓力非常大,我走了以後很多媒體說我卷款潛逃、說我是貪官,我想回來把事情說清楚,也[應該 的拚音:yīng gāi]是畫上個句號的時候了。我絕對不是個貪官,我隻是違法挪用資金,[而且 的英 文:but]我並未獲利。

同夥透露

是他提出轉移存款

[接受 的英 文:accepted]公訴人訊問時李東哲表示,與高山在1997年左右結識後,確實利用自己的人脈關係答應了幫助高山攬儲的請求,其中[包括 的拚音:bāo kuò]黑龍江省電信公司、黑龍江省社保局、哈爾濱市電信公司、東北高速集團等約26家單位或企業。

公訴人:轉移儲戶存款的想法是誰提出來的?

李東哲:高山提出來的,我隻是向高山提出過貸款的要求,高山說自己的銀行級別不夠,沒有貸款的權限,[但是 的英 文:But]可以違規操作轉移資金。我對銀行的[業務 的英 文:跑死他們]流程並不懂,而且我也不[負責 的拚音:fù zé][管理 的拚音:guǎn lǐ]公司的財務,所以都是高山操作。

(據《法製日報》報道)

■ 新聞背景

中行高山案

2005年1月4日,中行河鬆街支行[客戶 的英 文:customer base]——東北高速公路股份有限公司到中行河鬆街支行對賬,發現賬戶上2。9億元資金不知去向;同時,東北高速子公司黑龍江東高投資[開發 的英 文:developing]有限公司亦發現其在河鬆街支行的530萬元資金不翼而飛。

案發後,中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河鬆街支行原行長高山因涉嫌參與金融詐騙犯罪,被警方通緝。但高山一家三口已於2004年最後一天出境,同時出境的還有該案的幕後操縱者李東哲。

後經查賬,黑龍江辰能風險投資有限責任公司存於中行河鬆街支行的資金約3。2億元去向不明,有同樣遭遇的還有黑龍江社會保險事業管理局等數家單位,總計金額高達10億元。據悉,其中數億被該案[主要 的英 文:main]嫌疑人高山、李東哲轉移至海外。2012年8月,高山在加拿大滯留近8年後,回國自首。

(圖文:“卷款10億外逃行長”受審)

(編輯:SN107) 。
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